广西北部湾银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

　　广西北部湾银行股份有限公司定于2014年4月21日(星期一)上午9:00在金旺角国际大酒店(广西南宁市民族大道182号)四楼多功能厅召开2013年度股东大会。现将相关事宜公告如下：

　　一、会议议题

　　(一)广西北部湾银行股份有限公司监事会向股东大会报告监事会对本行董事会、高级管理层及其成员2013年度履职评价情况以及监事会对本行监事2013年度履职评价情况;

　　(二)经营管理层向股东大会报告2014年第一季度经营情况;

　　(三)审议《广西北部湾银行2013年综合经营计划暨财务预算执行情况》;

　　(四)审议《广西北部湾银行股份有限公司2013年度利润分配方案》;

　　(五)审议《广西北部湾银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》;

　　(六)审议《广西北部湾银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》;

　　(七)审议《广西北部湾银行股份有限公司2013年年度报告(含年度财务报表及审计报告)及信息披露方案》;

　　(八)审议《广西北部湾银行2014年度综合经营计划暨财务预算方案》;

　　(九)审议《广西北部湾银行股份有限公司监事会议事规则(修订)》;

　　(十)审议《广西北部湾银行股份有限公司监事会工作暂行规定》;

　　(十一)审议《广西北部湾银行股份有限公司监事任职条件及选任办法(修订)》;

　　(十二)审议《广西北部湾银行股份有限公司外部监事制度实施办法(修订)》;

　　(十三)审议《广西北部湾银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员离任审计办法(修订)》。

　　二、出席资格

　　广西北部湾银行股份有限公司股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员。

　　三、登记办法

　　请参加股东大会的股东或股东代理人于2014年4月18日17：00前到南宁市青秀路10号广西北部湾银行办公大楼902号办理出席登记手续，办理手续时请携带以下材料复印件(原件备查)：

　　1.法人股东请携带股东身份证明(营业执照、组织机构代码证、股权托管磁卡或者股权证)。法定代表人出席会议的，还应携带法人身份证、法人证;法定代表人委托代理人出席会议的，还应携带代理人身份证、授权委托书。

　　2.个人股东请携带本人身份证、股权证。如委托他人出席会议的，还应携带代理人身份证、授权委托书。

　　采取传真方式提交以上材料的，参会股东或代表应在参会时提交上述材料的原件以供查验。

　　联系人：李宜声

　　联系电话：0771-5772965 传真：0771-6115383

　　广西北部湾银行股份有限公司董事会

　　2014年4月1日