桂林银行股份有限公司2013年度股东大会决议公告

　　桂林银行股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日上午9时在总行16楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长王能先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席。参加本次会议的股东及受托人共64名，代表有表决权的股份1，354，205，351股，占公司截止到2014年4月30日总股本1，476，002，871股的91.748152%。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并以记名表决方式通过了以下议案：

　　一、通过《桂林银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

　　二、通过《桂林银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

　　三、通过《桂林银行2013年度财务决算报告》。

　　四、通过《桂林银行2014年财务预算方案》。

　　五、通过《桂林银行2013年度利润分配预案》。

　　六、通过《桂林银行2013年度配股实施细则》。

　　七、通过《桂林银行2014年定向募股增加注册资本方案》。

　　八、通过《桂林银行关于变更注册资本的议案》。

　　九、通过《桂林银行关于修改章程的议案》。

　　十、通过《关于修改<桂林银行股份有限公司董事会职权及议事规则>的议案》。

　　十一、通过《桂林银行关于发行不超过50亿元的信贷资产支持证券的议案》。

　　十二、通过《桂林银行关于发行“三农”专项金融债券的议案》。

　　十三、通过《桂林银行关于增补董事的议案》。

　　桂林银行股份有限公司董事会

　　2014年5月30日