南宁北海等地频发传销案：传销打出“金融试点”幌子

　　6月22日晚9时许，广西北海市工商局执法人员与边防武警敲开兴海小区一栋住宅楼6楼一个房间的房门。看到执法人员，房间内十几个人十分慌张。执法人员现场查获了不少宣传“纯资本运作”的材料。又是一个传销窝点！

　　传销借上“北部湾开发”东风

　　为什么成千上万的人到广西搞传销？记者了解到，这有历史的原因。上世纪90年代后期，广东等地严厉打击非法传销，有不少传销分子跑到广西。由于广西气候宜人，空置房不少，许多传销分子就在此安营扎寨。

　　另一方面，骗术花样翻新，是许多人上当的重要原因。新的传销骗术相当惊人，他们紧跟“国家大政方针”走，纷纷打着“参与中国—东盟自由贸易区建设”、“支持北部湾经济区建设”、“搞金融试点”、“扩大内需、应对金融危机挑战”等旗号，披上了极具欺骗性的外衣。

　　一些被骗到南宁、北海等地的人员告诉记者，他们被告知：这是“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”；“为加快北部湾开发，国家允许北部湾开展金融试点，启动民间投资，以更好应对金融危机，并以高额提成鼓动大家积极参与”。

　　传销活动“知识化”、“职业化”

　　南宁市公安局经侦支队副政委李华斌认为，传销案件频发与传销犯罪的“高层次”、“知识化”和“职业化”有关。她告诉记者，传销分子中不乏高智商、高学历和有一定社会地位的人员。他们见识较广，文化程度较高，所策划的传销活动更具欺骗性。

　　据了解，“北海亿元传销大案”的95名被告人中，就有博士、硕士各2名，26人为大学本科文化，还有一些离退休的厅处级干部。

　　取证困难、立法滞后影响根除传销

　　执法人员介绍，传销上、下线之间，多以信赖关系收取钱物，不开具收款凭证，执法部门在调查取证中经常出现证据链条中断，案件难以顺利侦结。

　　南宁市公安局经侦支队队长林海波认为，目前的法律法规，跟不上现实打击的需要。

　　以今年3月南宁市公安局打掉的郑志鸿涉嫌传销犯罪团伙为例，该团伙的“纯资本运作”模式采取三代出局制：加入的成员“投资”11800元申购入股，之后需发展3名下线，每发展一个下线可获得1380元的介绍费。当下线排满第三代（27人）时，即可出局，出局时能获得178940元的非法利益。出局后又可重新加入，循环往复。这样就难以界定谁是应受法律打击的“核心人员”。

　　根据传销发展新动向，一些专家建议，对“组织领导传销者”的认定不应仅限于核心人员，还应包括起主要作用的其他人员，如授课人员、财会人员等。

　　新闻背景

　　2008年，广西各级公安机关立案侦查传销犯罪案件567起。今年1至5月，广西工商部门立案查处传销案件93件。

　　从5月10日至8月10日，广西区工商局与公安厅在全区联合开展夏季严打传销行动。目前，行动正在进行中。