来宾破获涉案近2亿元千人特大传销案

　　来宾讯(记者 莫岑 通讯员 莫崇贵)记者昨日从市公安局召开的新闻发布会获悉，“1.01”特大传销案件宣布破获，涉案人员达1000多人，涉案资金近2亿元。目前，警方已抓获36名传销人员，其中施某、宋某等13人被刑事拘留，3600多万元涉案资金被查封冻结。据民警介绍，“利诱”是不少人员受“蒙骗”的主要原因。

　　日常工作获线索 指定来宾公安管辖

　　据市公安局经侦支队支队长陈安军介绍，此次传销活动地点并不在来宾，而在上海与北海之间。早先，公安机关在日常工作中发现一条重要的传销案件线索，自治区公安厅于2015年11月2日将这条涉及上海、北海等地的传销案件指定由来宾市公安局管辖。今年1月1日，市公安局经侦支队对案件线索展开调查，发现施某、宋某等人涉嫌组织领导传销活动，于是立即立案侦查，并将案件命名为“1.01”传销专案。

　　为早日破案，市公安局抽调精干警力组成破案专班，全力查明涉嫌犯罪事实。在长达11个月的案件侦查中，专案民警持续往返于上海、北海等地侦查取证，最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手法、涉案规模等，基本锁定主要犯罪嫌疑人及关键银行账户，收网时机成熟。

　　今年11月16日，公安部经侦局统一部署、自治区公安厅协调指挥，同时在北海、上海两地警方的大力支持配合下，市公安局调集警力70人，对“1.01”传销专案展开统一收网行动。民警在北海、上海抓获施某、宋某等犯罪嫌疑人36名，现场查获涉传申购单、网络图、电脑、笔记本、宣传书籍等涉传物证书证一批，查封冻结涉案资金3600多万元。

　　经查，自2009年以来，以上海籍人员施某、宋某等人为首的传销犯罪团伙以“连锁经营”“北海一日游”等为名进行纯资本运作传销活动，不断发展人员作为自己的直接下线和间接下线人员，从中获取非法提成。该案涉案人员达1000多人，涉案金额近2亿元。

　　先给好处做诱饵后引人上钩

　　为什么有那么多人加入传销组织办案民警告诉记者，这主要是为一个“利”字，即高额回报。民警称，传销组织有一套严密的管理制度，把“新人”带到北海后，先对其制造“传销就是有钱”的假象，而且不允许其与当地人交谈，甚至电视都不给看。同时，传销头目给发展对象安排紧密的“洗脑课”，“新人”之间不许沟通交流。经过“洗脑”后，这些“新人”激情澎湃，满脑子都是“赚钱发财”的念头。

　　据民警介绍，涉案传销人员年龄都在45岁以上，以临近退休人员居多。传销组织规定三种人不拉：一不拉当地人，二不拉公务员，三不拉学生。因为这些人容易让他们的传销本质暴露，而临近退休人员大都儿女不在身边，缺少关心，有钱，有时间，想找点事情来做。此外，传销头目很会打“感情牌”，把“新人”带到北海以后，让其吃好住好，让他们感受到“温暖”，误以为传销人员是真心对自己好。其实，这只是传销人员拉人头好骗取钱财的手段。

　　为升级“老总” 多人“被”传销

　　办案民警向记者透露，传销人员基本上以亲戚和朋友为中心“拉人头”，赚取“人头费”。为达目的，传销人员先给发展目标一些好处，以赢得信任，让其失去防备。有的为达到“老总”级别，假借帮人买票去旅游等，用别人的身份证买下另一个“人头”;有的则利用家人的身份证买下“人头”，使这些人“被”成为传销人员。

　　“按照规定，要发展成‘老总’，其下线三个人必须每人发展一人以上，如果有其中一人没有发展下线，他就自己掏钱买下这一个下线的份额，以达到升级的目的。”据民警介绍，“老总”分为一至四级，并成立“老总集团”，只有达到“老总”级别才能获得利益最大化，并享有自由活动权。目前被刑事拘留的传销人员都是四级以上。

　　民警说，一旦被传销组织“洗脑”，就很难有机会与别人沟通交流，这是很多人“被”传销的原因之一。不过，要想辨别传销其实并不难，传销组织给人上课时有一套特定的模式，没有办公地点、没有产品、没有进行工商注册等，以纯资本进行运作。如果符合这些特点，基本可以确定是传销。